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02月24日
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组织重点可疑交易报告培训会，推动金融机构线索挖掘能力取得新提高。为摸清风险底数，，人民银行组织调研专班，全方位、多角度了解金融机构扫黑除恶工作开展情况。2018年11月以来，先后组织2次系统培训，聘请经侦、禁毒、税务领域专家，对金融机构涉黑涉恶线索挖掘工作进行专项辅导，对部分金融机构重点可疑交易线索研判不准确、上报不及时等问题，组织专家重点辅导。通过系列培训，金融机构对涉黑可疑交易特征把握更为准确，线索挖掘和分析研判能力极大提升，扫黑除恶专项斗争专业化水平进一步提高。
大连中支在扫黑除恶专项斗争过程中始终坚持强化政治担当，狠抓责任落实，持续指导辖区金融机构关注重点行业、重点领域涉黑涉恶洗钱风险，努力推动金融领域扫黑除恶专项斗争向纵深发展，切实保障了辖区金融市场安全和金融秩序稳定。
多维度开展宣传，专项斗争舆论引导取得新成效。中支组织制作创意公益广告，编撰宣传文稿，通过电视、广播、报刊、新媒体等四大平台、八个渠道全方位播放宣传，日均受众人数50余万人次。以反洗钱宣传为窗口，组织扫黑除恶专项斗争宣传进校园、进社区、进企业、进商圈、进广场，向基层群众宣传党中央“有黑必扫、有恶必除，有伞必打，有腐必反，有乱必治”的决心，社会公众对专项斗争的认识进一步深化，主动参与度极大提高，群众基础更为坚实。
本报讯(记者邵海峰)中国人民银行大连市中心支行党委高度重视扫黑除恶专项斗争工作，坚持高位推动、责任驱动、齐抓共管、深挖根治，对标中央和省市部署安排，围绕基层央行法定职责，多措并举、主动作为，努力完善线索排查及案件会商机制，大力加强宣传舆论引导，不断推动扫黑除恶专项斗争向纵深发展。
完善线索研判及案件会商渠道，推动依法严惩取得新战果。在认真开展涉黑涉恶线索分析研判、调查协查及专项斗争宣传发动等工作的同时，积极配合有关部门打好专项“治理战”。为畅通信息共享渠道，提高案件线索研判工作质效，人民银行以反洗钱工作联席会议为框架，补充完善《反洗钱合作协议》，丰富“控制在先、打防结合、分工协作、依法办案”的合作体系，与市经侦、禁毒、税务、海关等部门多次开展案件会商，与公安机关联合清理了2家涉嫌以外汇保证金等金融业务为名义通过互联网从事非法活动的外汇交易平台，向市禁毒、税务部门移送2起案件线索，向市纪委监委反馈1起追逃线索。
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